Жуковские СНТ периодически сотрясают скандалы, которые заканчиваются в судах. Как правило, меняют председателя, который с такой постановкой вопроса не согласен и уходить не собирается, после чего все годами выясняют, кто же управляет и расходует средства. Естественно, главный вопрос – финансовый, на эффективность работы внимание обращают в редких случаях. У каждой стороны своя правда, разобраться в которой практически невозможно.
Однако бывают случаи, когда все предельно очевидно. Как с профсоюзным деятелем Александром Гордеевым, который после десятилетнего руководства ЖСК «Москворечье» стал фигурантом уголовного дела.
Согласно п. 4 ст. 16.5 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», сотрудники градообразующих предприятий города могут организовать жилищно-строительный кооператив, получить бесплатно от города землю и начать строительство. Что, собственно, сотрудники ЛИИ и сделали в 2015 году. А председателем стал тогда председатель профкома Института Александр Гордеев.
Для того, чтобы стать членом ЖСК, нужно было подать заявление и предоставить приказ от предприятия, в котором говорится о соответствии кандидата критериям. После вступления новоиспеченный член ЖСК оплачивал паевой взнос в размере 2,2 млн рублей. После окончания строительства член ЖСК должен был получить в собственность землю и построенный на ней дом.
Количество членов ЖСК постоянно менялось, по состоянию на август прошлого года их было 65. На сегодняшний момент в «Москворечье» 68 участков.
Однако строительства так и не случилось. Члены ЖСК долгие годы пытались переизбрать председателя и в августе 2024 года это получилось.
Оформив документы в налоговой и банке, новое правление получило доступ к счетам ЖСК и выяснило, что денег нет, хотя было собрано более 130 млн рублей. На счету сиротливо лежали 300 рублей. Причем последние три миллиона Александр Гордеев снял в то время, когда уже не был председателем, пока новое правление оформляло документы.
В распоряжении редакции находятся документы из материалов уголовных дел, оценку которым даст суд. Мы в свою очередь хотим рассказать про тысячу и один способ отъема денег у доверчивых пайщиков, чтобы «вооружить» информацией потенциальных жертв таких «предпринимателей».
«Двойник» для личных целей
Александр Гордеев организовал ООО «Москворечье-1», в котором является единственный учредителем и гендиректором. На счета этой компании шли средства из ЖСК, при этом какие-либо работы/услуги/поставки со стороны ООО «Москворечье-1» не предоставлялись. Между тем, только за один год таким образом со счетов ЖСК ушло 4,2 млн рублей.
Кроме того, на протяжении нескольких лет Гордеев вводил членов ЖСК в заблуждение и предоставлял для внесения паевых взносов реквизиты своей фирмы ООО «Москворечье-1». То есть, паевые взносы членов ЖСК, подлежащие внесению на счет ЖСК, фактически вносились на счет ООО «Москворечье-1».
На пару с бухгалтером Еленой Переломовой (была бухгалтером в ЖСК и ООО одновременно) Гордеев принимал в ЛИИ деньги «в кассу ЖСК». После чего деньги вносились на счет ООО, хотя в приходных кассовых ордерах зачастую указывали ЖСК. Более того, принимая наличные денежные средства от членов ЖСК в 2023 году, Переломова Е.Ф. в ЖСК «Москворечье» должность бухгалтера уже не занимала.
При этом по уставу ЖСК паевые взносы вносятся в ЖСК только через расчетный счет. Никаких поручений о внесении денежных средств на счет стороннего ООО члены ЖСК бухгалтеру не давали.
Во время расследования всех этих схем всплыл и еще один документ – договор между ЖСК «Москворечье» и ООО «Москворечье-1» от 05.11.2022 г. (подписанный с обеих сторон Гордеевым А.В.), из которого следует, что ЖСК обязан выплачивать в пользу ООО «Москворечье-1» 3% от суммы полученных денежных средств за каждого нового члена ЖСК. Существование подобного договора противоречит п. 120 Устава ЖСК и является одним из способов хищения денежных средств кооператива. Кроме того, по состоянию на 05.11.2022 года ООО «Москворечье-1» еще даже не было внесено в ЕГРЮЛ.
Ты взносы можешь не платить, но возвратить ты их обязан
Сам Александр Гордеев, несмотря на то, что являлся членом ЖСК, паевой взнос никогда не вносил, однако периодически отправлял со счета ЖСК на свои личные счета денежные средства с назначением платежа «возврат паевого взноса».
Получив доступ к банковским счетам ЖСК, правление кооператива выявило, что Гордеев, имея единоличный доступ к счетам ЖСК, переводил со счета кооператива на свои личные счета, а также на счета своей фирмы ООО «Москворечье-1» денежные средства с назначением платежей «возврат паевого взноса Гордеева А.В.». Таким образом ушло 2,5 млн рублей.
Причем возврат мифического взноса Гордеев производил не только на свои счета, но и на счет Смирновой С.В., перечислив ей в марте 2024 года 1,2 млн рублей со счета ЖСК. При этом Смирнова С.В. членом ЖСК никогда не являлась, паевой взнос не вносила. Из объяснений Гордеева А.В. следует, что Смирнова С.В. является его «гражданской женой» и речь шла о возврате его (Гордеева А.В.) паевого взноса.
Старый добрый подряд на работы, которых не было
С августа 2023 года по май 2024 года почти 40 млн рублей были переведены на счет ООО «Рубин». Было заключено четыре договора на работы по строительству дорог и тротуаров. Как нетрудно догадаться, дорог и тротуаров в ЖСК нет, местами насыпан какой-то битый кирпич.
В пользу ИП Багаудинова Паши Бадирхановича (Дагестан) в январе прошлого года была перечислена денежная сумма в размере 1,5 млн рублей с назначением «оплата за транспортные услуги по дог. № 1 от 05.01.2021 г.». При этом каких-либо договоров между ИП Багаудиновым и ЖСК «Москворечье» никогда не заключалось, транспортные услуги не оказывались. Однако по странному стечению обстоятельств Багаудинов является братом генерального директора ООО «Рубин».
Все эти схемы позволили Гордееву присвоить десятки миллионов рублей с десятков жуковчан, нагло, цинично и без оглядки на закон. Более того, как рассказало правление, Гордеев до сих пор выдает поддельные справки о членстве в ЖСК «Москворечье».
На следующий день после переизбрания, он даже соорудил протокол общего собрания, которого на самом деле не было. Более того, он четырежды носил этот протокол в налоговую, чтобы та вновь зарегистрировала его в качестве председателя. Налоговая инспекция отказала.
Жуковский суд признал этот протокол ничтожным.
