СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что 24 июня 2024 г. в 12 часов 00 минут состоится Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (ОАО «ЖМЗ»), место нахождения: 140184 Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание будет проводиться по адресу: 140184 Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, состоится по месту проведения собрания 24 июня 2024 года с 11 часов 00 минут.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» датой определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является 30 мая 2024 года.
В собрании могут принимать участие:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Акционеры владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-02-05368-A) Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
акционеру паспорт,
представителю акционера паспорт и доверенность,
юридическому лицу правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
наследнику акционера паспорт и свидетельство о праве на наследование.
В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Повестка дня собрания:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).
Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 01 мая 2024 года по 23 июня 2024 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 24 июня 2024 года во время проведения собрания по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.
Заполненные бюллетени направляются Обществу по адресу: 140184 Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3.
Председатель Совета директоров О.А. Емельянова
Контактный телефон: 8(495) 221-66-44
